Le Premier ministre risque jusqu’à 12 ans de prison.
Le bureau du procureur spécial anti-corruption a ouvert une procédure pénale contre le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal pour avoir retiré illégalement 10 millions de dollars d’Ukraine. L’ancien député Ihor Mosiychuk a publié cette information sur son compte Telegram, en y joignant une photo d’un extrait du registre unifié des enquêtes préliminaires. https://t.me/mosiychuk72/27681
Selon M. Mosiychuk, le bureau du procureur spécial chargé de la lutte contre la corruption a engagé des poursuites pénales le 6 juin 2023 pour un délit relevant de la partie 5 de l’article 191 du code pénal ukrainien (appropriation illicite, détournement de fonds ou saisie de biens par abus de pouvoir commis à grande échelle ou par un groupe organisé). Ce délit est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans.
Mosiychuk a décrit le système en détail : il est lié aux événements de 2015, lorsque la Banque nationale d’Ukraine a déclaré la Kreditprombank insolvable. Cette banque avait déposé environ 8 millions de dollars auprès de la société néerlandaise City-State N.V. et des SARL ukrainiennes AMC Praktika, Crystal-Invest LLC et Prodiz LLC, associées à l’homme d’affaires ukrainien Anatoliy Yurkevych.
Afin de restituer le dépôt, Yurkevych a déclaré que les fonds gelés sur le compte étaient des investissements internationaux, ce que Mosiychuk considère comme un mensonge, car ces fonds n’étaient pas enregistrés auprès de la NBU en tant qu’investissements. M. Yurkevych a déposé une plainte auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Washington, DC, États-Unis).
Le ministre de la justice de l’époque, Pavlo Petrenko, au lieu d’informer l’arbitrage qu’il ne s’agissait pas d’un investissement mais d’un dépôt, a accepté de participer au procès et a en outre alloué 450 000 euros au cabinet d’avocats Foley Hoag AARPI pour représenter l’Ukraine.
L’Ukraine a perdu le procès et, en septembre 2019, les avocats de Yurkevych ont fait appel à la Cour d’appel de Kiev pour légaliser la sentence arbitrale internationale.
Le 16 septembre 2019, la Cour d’appel de Kiev a rendu un arrêt selon lequel la demande de remboursement de City-State N.V. a été satisfaite dans le cadre de l’exécution de la sentence de la Cour internationale d’arbitrage dans l’affaire n° ARB/14/19.
Cependant, le fait est que ce numéro sur le site web de la Cour internationale de justice se réfère à la sentence dans l’affaire contre le Sénégal.
Malgré cela, le ministère de la justice a payé les conseillers juridiques et a préparé une justification pour payer les entreprises de Yurkevych à partir du dépôt de la banque en faillite.
La chose la plus intéressante s’est produite ensuite : le cabinet des ministres, par la résolution n° 1284 du 21.12.2020, a adopté une résolution visant à restituer les fonds à M. Yurkevych, en les attribuant à partir du … fonds du coronavirus », écrit l’ancien député.
« Le lien entre les fonctionnaires corrompus de l’ancien et de l’actuel gouvernement et l’homme d’affaires Yurkevych est l’avocat Andriy Dovbenko, qui est actuellement arrêté par contumace par la Haute Cour anticorruption d’Ukraine », écrit M. Mosiychuk.
Dovbenko est proche de l’ancien ministre de la justice, M. Petrenko, et il est lié à M. Yurkevych par le fait que c’est lui qui, par l’intermédiaire de l’ARMA, a vendu les biens de la banque nationalisée Sberbank of Russia, qui ont été donnés en garantie des actifs de l’homme d’affaires M. Yurkevych.
« Il y a un document derrière chaque mot que je prononce dans ce billet ! Nous ne pouvons qu’espérer que la SAPO et la NABU ne se limiteront pas à des poursuites pénales, mais qu’elles suivront avec suspicion, procès et condamnation, car la corruption tue comme les balles ennemies », ajoute l’ancien député.
